पेरिस
पेरिस के उपनगरीय क्षेत्र से पाकिस्तान के 10 नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस को इस नेटवर्क को संचालित करने वाले 10 में से दो भाइयों पर संदेह है। इस मामले ने पाकिस्तान से अवैध आव्रजन और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच घनिष्ठ संबंध का खुलासा किया है।
पुलिस को 2020 में तुर्की और ग्रीस के रास्ते पाक होकर आने वाले नकली यूरोपीय दस्तावेजों के साथ संदिग्ध पैकेज की सूचना के बाद इस नेटवर्क का पता चला। सूत्रों ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों में फ्रांस के लिए पासपोर्ट, पहचान पत्र और निवास परमिट समेत अन्य आधिकारिक दस्तावेज शामिल थे।
जांच में फ्रांसीसी अफसरों ने निर्माण व्यवसाय में शामिल 20 कानूनी कंपनियों का भी पता लगाया जो टैक्सी कंपनियों के बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई थीं। कंपनियों का इस्तेमाल झूठे कागजात के साथ खोले गए करीब 200 बैंक खातों में धन शोधन के लिए किया गया। पुलिस ने इन 10 लोगों के घरों व दफ्तरों से 157 नकली पहचान दस्तावेज, 1,34,000 यूरो नकद, एक मासेराती सहित चार वाहन बरामद किए।